Abdellatif Hamideh
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Abdellatif Hamid entretient des liens étroits avec la famille Assad. Abdellatif Hamid possède une usine à Alep qui a été impliquée dans la production et le trafic de captagon. Le commerce de captagon |
| - | Abdellatif Hamid entretient des liens étroits avec la famille al-Assad. Abdellatif Hamid possède une usine à Alep qui a été impliquée dans la production et le trafic de captagon. Le commerce de captag |
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| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0396. (UK Statement of Reasons):Abdellatif HAMID is an involved person under The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is supporting or benefitting from th |
| - | Abdellatif HAMID is an involved person under The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is supporting or benefitting from the Syrian regime as a prominent person operating and control |
| - | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha |
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| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban). |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. |
| [CHE.SYRIE] - Measures against Syria | art. 10, al. 1 (Sanctions financières) et art. 17, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 7. |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Abdellatif Hamideh sanciones internacionales?
Sí, Abdellatif Hamideh está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abdellatif Hamideh?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abdellatif Hamideh:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |