Petra Yaritza Aray Cascante
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Petra Yaritza Aray Cascante sanciones internacionales?
No, Petra Yaritza Aray Cascante no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Petra Yaritza Aray Cascante un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Petra Yaritza Aray Cascante se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Petra Yaritza Aray Cascante y la regulación AML en Venezuela?
Petra Yaritza Aray Cascante es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Petra Yaritza Aray Cascante:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |