Spoločnosť Imen Sanat Zaman Fara
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | Personnes associées: Mohammad Zandi Aliabadi, président du conseil d’administration; Hossein Zandi Aliabadi, vice-président du conseil d’administration; Fatemeh Haghshenas, PDG - Autres entités associ |
| - | Iranian company manufacturing and importing security equipment |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Spoločnosť Imen Sanat Zaman Fara sanciones internacionales?
Sí, Spoločnosť Imen Sanat Zaman Fara está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Spoločnosť Imen Sanat Zaman Fara?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Spoločnosť Imen Sanat Zaman Fara:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |