Natalia Lorena Alessandre Larrosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalia Lorena Alessandre Larrosa sanciones internacionales?
No, Natalia Lorena Alessandre Larrosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Natalia Lorena Alessandre Larrosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Natalia Lorena Alessandre Larrosa y la regulación AML en Uruguay?
Natalia Lorena Alessandre Larrosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Natalia Lorena Alessandre Larrosa y la regulación AML en Uruguay?
Natalia Lorena Alessandre Larrosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalia Lorena Alessandre Larrosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |