Marc Pons Martell
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marc Pons Martell sanciones internacionales?
No, Marc Pons Martell no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marc Pons Martell un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marc Pons Martell se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Marc Pons Martell y la regulación AML en Andorra?
Marc Pons Martell es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marc Pons Martell:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Govern | PEPs | AND |