Vera Lúcia Pinheiro Pires
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Vera Lúcia Pinheiro Pires sanciones internacionales?
No, Vera Lúcia Pinheiro Pires no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Vera Lúcia Pinheiro Pires un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Vera Lúcia Pinheiro Pires, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Vera Lúcia Pinheiro Pires y la regulación AML en Portugal?
Vera Lúcia Pinheiro Pires es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Vera Lúcia Pinheiro Pires:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Parlamento da Região Autónoma dos Açores | PEPs | PRT |