Silvia Mariza Vieira Lacerda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Mariza Vieira Lacerda sanciones internacionales?
No, Silvia Mariza Vieira Lacerda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Mariza Vieira Lacerda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Mariza Vieira Lacerda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Mariza Vieira Lacerda y la regulación AML en Brasil?
Silvia Mariza Vieira Lacerda es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Mariza Vieira Lacerda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |