Rodolfo Matias Fonseca Platero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rodolfo Matias Fonseca Platero sanciones internacionales?
No, Rodolfo Matias Fonseca Platero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rodolfo Matias Fonseca Platero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rodolfo Matias Fonseca Platero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rodolfo Matias Fonseca Platero y la regulación AML en Uruguay?
Rodolfo Matias Fonseca Platero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rodolfo Matias Fonseca Platero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |