Soledad Veiga Lamaison
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Soledad Veiga Lamaison sanciones internacionales?
No, Soledad Veiga Lamaison no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Soledad Veiga Lamaison un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Soledad Veiga Lamaison se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Soledad Veiga Lamaison y la regulación AML en Uruguay?
Soledad Veiga Lamaison es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Soledad Veiga Lamaison:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |