Polina Kovaleva
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1101 (UK Statement of Reasons):There are reasonable grounds to suspect that POLINA KOVALEVA, hereafter KOVALEVA, is associated with the Russian Foreign Minister, Sergei Lavr |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1101 (UK Statement of Reasons):Polina KOVALEVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as she is associated with Russian Foreign Minist |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1101. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Polina KOVALEV |
| - | Polina KOVALEVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as she is associated with Russian Foreign Minister Sergei Viktorovich LAVROV and Russian businessman Oleg |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Polina Kovaleva sanciones internacionales?
Sí, Polina Kovaleva está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Polina Kovaleva?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Polina Kovaleva: