Mauro Federico Lavega Oribe
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mauro Federico Lavega Oribe sanciones internacionales?
No, Mauro Federico Lavega Oribe no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mauro Federico Lavega Oribe un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Mauro Federico Lavega Oribe y la regulación AML en Uruguay?
Mauro Federico Lavega Oribe es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Mauro Federico Lavega Oribe y la regulación AML en Uruguay?
Mauro Federico Lavega Oribe es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mauro Federico Lavega Oribe:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |