Luz Maria Otavalo Cacoango
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luz Maria Otavalo Cacoango sanciones internacionales?
No, Luz Maria Otavalo Cacoango no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luz Maria Otavalo Cacoango un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luz Maria Otavalo Cacoango se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ecuador .
3. ¿Cuál es la relación entre Luz Maria Otavalo Cacoango y la regulación AML en Ecuador?
Luz Maria Otavalo Cacoango es una persona relevante según la regulación AML de Ecuador porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luz Maria Otavalo Cacoango:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador | PEPs | ECU |