Francisco De Assis Batista Souza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco De Assis Batista Souza sanciones internacionales?
No, Francisco De Assis Batista Souza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco De Assis Batista Souza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Francisco De Assis Batista Souza, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco De Assis Batista Souza y la regulación AML en Brasil?
Francisco De Assis Batista Souza es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco De Assis Batista Souza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |