Claudio Celicer Pereira Espinosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudio Celicer Pereira Espinosa sanciones internacionales?
No, Claudio Celicer Pereira Espinosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudio Celicer Pereira Espinosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudio Celicer Pereira Espinosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudio Celicer Pereira Espinosa y la regulación AML en Uruguay?
Claudio Celicer Pereira Espinosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudio Celicer Pereira Espinosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |