Macarena Cossini Montalbetti
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Macarena Cossini Montalbetti sanciones internacionales?
No, Macarena Cossini Montalbetti no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Macarena Cossini Montalbetti un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Macarena Cossini Montalbetti se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Macarena Cossini Montalbetti y la regulación AML en Uruguay?
Macarena Cossini Montalbetti es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Macarena Cossini Montalbetti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |