Miguel Jose Lorenzoni Herrera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Jose Lorenzoni Herrera sanciones internacionales?
No, Miguel Jose Lorenzoni Herrera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Jose Lorenzoni Herrera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Jose Lorenzoni Herrera y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Jose Lorenzoni Herrera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Miguel Jose Lorenzoni Herrera y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Jose Lorenzoni Herrera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Jose Lorenzoni Herrera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |