Mario Romulo Alves Monteiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Romulo Alves Monteiro sanciones internacionales?
No, Mario Romulo Alves Monteiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mario Romulo Alves Monteiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Mario Romulo Alves Monteiro, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Mario Romulo Alves Monteiro y la regulación AML en Brasil?
Mario Romulo Alves Monteiro es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Romulo Alves Monteiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |