Washington Eduardo Machin Bentancurt
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Washington Eduardo Machin Bentancurt sanciones internacionales?
No, Washington Eduardo Machin Bentancurt no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Washington Eduardo Machin Bentancurt un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Washington Eduardo Machin Bentancurt se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Washington Eduardo Machin Bentancurt y la regulación AML en Uruguay?
Washington Eduardo Machin Bentancurt es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Washington Eduardo Machin Bentancurt:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |