Ali Muhammad Kazan

Sancionado

Terrorista

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Ali Muhammad Kazan

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1967-12-19 taibe

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Ali Muhammad Kazan, Ali Mohamad Kassan, Ali Mohamad Qazan

Alias: Qazan, Kassan, Ali Mohamad Kassan; Ali Mohamaz Qazan

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT
-	Es un operador y recaudador de fondos de HEZBOLLAH designado por Estados Unidos en le región de la Triple Frontera.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ali Muhammad Kazan sanciones internacionales?

Sí, Ali Muhammad Kazan está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ali Muhammad Kazan?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ali Muhammad Kazan:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Ministerio de Justicia - REPET	Sancionados	ARG-REPET ARG

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