Pedro Duarte Abelho Grego Esteves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Duarte Abelho Grego Esteves sanciones internacionales?
No, Pedro Duarte Abelho Grego Esteves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Duarte Abelho Grego Esteves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Duarte Abelho Grego Esteves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Duarte Abelho Grego Esteves y la regulación AML en Portugal?
Pedro Duarte Abelho Grego Esteves es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Duarte Abelho Grego Esteves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |