Yuri Del Carmen Jiménez Noguera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yuri Del Carmen Jiménez Noguera sanciones internacionales?
No, Yuri Del Carmen Jiménez Noguera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yuri Del Carmen Jiménez Noguera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yuri Del Carmen Jiménez Noguera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Yuri Del Carmen Jiménez Noguera y la regulación AML en Venezuela?
Yuri Del Carmen Jiménez Noguera es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yuri Del Carmen Jiménez Noguera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |