Silvana Lourdes Perez Bonavita
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Lourdes Perez Bonavita sanciones internacionales?
No, Silvana Lourdes Perez Bonavita no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Lourdes Perez Bonavita un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Lourdes Perez Bonavita se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Lourdes Perez Bonavita y la regulación AML en Uruguay?
Silvana Lourdes Perez Bonavita es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Lourdes Perez Bonavita:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |