Maria Valentina Valdivia De Leon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Valentina Valdivia De Leon sanciones internacionales?
No, Maria Valentina Valdivia De Leon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Valentina Valdivia De Leon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Valentina Valdivia De Leon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Valentina Valdivia De Leon y la regulación AML en Uruguay?
Maria Valentina Valdivia De Leon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Valentina Valdivia De Leon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |