Carolina Monserrath Garcia Carreño
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Monserrath Garcia Carreño sanciones internacionales?
No, Carolina Monserrath Garcia Carreño no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carolina Monserrath Garcia Carreño un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carolina Monserrath Garcia Carreño se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carolina Monserrath Garcia Carreño y la regulación AML en Venezuela?
Carolina Monserrath Garcia Carreño es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Monserrath Garcia Carreño:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |