Rosmit Eliecer Mantilla Flores
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosmit Eliecer Mantilla Flores sanciones internacionales?
No, Rosmit Eliecer Mantilla Flores no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosmit Eliecer Mantilla Flores un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosmit Eliecer Mantilla Flores se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosmit Eliecer Mantilla Flores y la regulación AML en Venezuela?
Rosmit Eliecer Mantilla Flores es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosmit Eliecer Mantilla Flores:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |