Karina Daniela Abraham Betta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Karina Daniela Abraham Betta sanciones internacionales?
No, Karina Daniela Abraham Betta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Karina Daniela Abraham Betta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Karina Daniela Abraham Betta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Karina Daniela Abraham Betta y la regulación AML en Uruguay?
Karina Daniela Abraham Betta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Karina Daniela Abraham Betta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |