Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | QDi.176 |
| - | EU.3452.86 |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali sanciones internacionales?
Sí, Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |