Luisa Josefina Gutierrez Picon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luisa Josefina Gutierrez Picon sanciones internacionales?
No, Luisa Josefina Gutierrez Picon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luisa Josefina Gutierrez Picon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luisa Josefina Gutierrez Picon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Luisa Josefina Gutierrez Picon y la regulación AML en Venezuela?
Luisa Josefina Gutierrez Picon es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luisa Josefina Gutierrez Picon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |