Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells

PEP | AND

Última actualización: 10/04/2026

Nombre: Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1975-12-05

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

— (AND)
— (AND)
— (AND)
AND

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells sanciones internacionales?

No, Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra , Andorra , Andorra , Andorra .

3. ¿Cuál es la relación entre Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells y la regulación AML en Andorra?

Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells y la regulación AML en Andorra?

Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells y la regulación AML en Andorra?

Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells y la regulación AML en Andorra?

Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

8. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carles Naudi D'areny-Plandolit Balsells:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra	PEPs	AND

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