Maria Coelho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Coelho sanciones internacionales?
No, Maria Coelho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Coelho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Maria Coelho, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Coelho y la regulación AML en Portugal?
Maria Coelho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Coelho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Governo da Região Autónoma dos Açores | PEPs | PRT |