Lisbeidy Karina Quintero De Briceño
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lisbeidy Karina Quintero De Briceño sanciones internacionales?
No, Lisbeidy Karina Quintero De Briceño no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lisbeidy Karina Quintero De Briceño un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lisbeidy Karina Quintero De Briceño se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Lisbeidy Karina Quintero De Briceño y la regulación AML en Venezuela?
Lisbeidy Karina Quintero De Briceño es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lisbeidy Karina Quintero De Briceño:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |