Saw Daniel
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BURMA-EO14014] - Burma Related Sanctions | Program BURMA-EO14014 |
| [CAN.MYANMAR] - Measures against Myanmar | |
| - | Saw Daniel est membre du Conseil d'administration de l'État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, o |
| - | Saw Daniel est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC). Depuis le 1er février 2023, il fait également partie de l’organe consultatif central du SAC. Le 1er février 2021, les forces armées d |
| - | Saw Daniel est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Au |
| - | Saw Daniel est membre du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) et de son organe consultatif central, ainsi qu’ancien membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe con |
| - | Member of State Administrative Council (SAC). Member of the SAC’s Central Advisory Body. |
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| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | article 1 (Financial sanctions) and art. 3 (Travelban). Function: Member of State Administrative Council |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Function: Member of State Administrative Council |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Function: Member of State Administrative Council |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Saw Daniel sanciones internacionales?
Sí, Saw Daniel está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Saw Daniel?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saw Daniel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |