Juan Carlos Banuelos Ramirez

Sancionado

Terrorista

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Juan Carlos Banuelos Ramirez

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1977-10-05 mex

Nacionalidad: MEX

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre parcial: Prada, Pistones

Otros nombres: Juan Carlos Banuelos Ramirez, Juan Carlos Prada, Juan Carlos Bañuelos Ramirez

Alias: Prada Juan Carlos, Prada, Pistones

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade	Program ILLICIT-DRUGS-EO14059
-	Es un líder de célula del CJNG que ha trabajado para enviar metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. Además, Bañuelos blanquea dinero, obtiene precursores químicos y supervisa laboratorios de produ

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Juan Carlos Banuelos Ramirez sanciones internacionales?

Sí, Juan Carlos Banuelos Ramirez está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Juan Carlos Banuelos Ramirez?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Banuelos Ramirez:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Ministerio de Justicia - REPET	Sancionados	ARG-REPET ARG

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