Victoria Lucia Codina Seijas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Victoria Lucia Codina Seijas sanciones internacionales?
No, Victoria Lucia Codina Seijas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Victoria Lucia Codina Seijas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Victoria Lucia Codina Seijas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Victoria Lucia Codina Seijas y la regulación AML en Uruguay?
Victoria Lucia Codina Seijas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Victoria Lucia Codina Seijas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |