Luciana Castanheira Sales
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luciana Castanheira Sales sanciones internacionales?
No, Luciana Castanheira Sales no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luciana Castanheira Sales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Luciana Castanheira Sales, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Luciana Castanheira Sales y la regulación AML en Brasil?
Luciana Castanheira Sales es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luciana Castanheira Sales:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |