Cristina Carrión
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cristina Carrión sanciones internacionales?
No, Cristina Carrión no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cristina Carrión un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cristina Carrión se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: República Dominicana .
3. ¿Cuál es la relación entre Cristina Carrión y la regulación AML en República Dominicana?
Cristina Carrión es una persona relevante según la regulación AML de República Dominicana porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cristina Carrión:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana | PEPs | DOM |