Addy Coromoto Valero Velandria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Addy Coromoto Valero Velandria sanciones internacionales?
No, Addy Coromoto Valero Velandria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Addy Coromoto Valero Velandria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Addy Coromoto Valero Velandria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Addy Coromoto Valero Velandria y la regulación AML en Venezuela?
Addy Coromoto Valero Velandria es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Addy Coromoto Valero Velandria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |