Willian José Rodriguez Gamboa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Willian José Rodriguez Gamboa sanciones internacionales?
No, Willian José Rodriguez Gamboa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Willian José Rodriguez Gamboa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Willian José Rodriguez Gamboa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Willian José Rodriguez Gamboa y la regulación AML en Venezuela?
Willian José Rodriguez Gamboa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Willian José Rodriguez Gamboa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |