Jose Guzman Rivero Lucas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Guzman Rivero Lucas sanciones internacionales?
No, Jose Guzman Rivero Lucas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Guzman Rivero Lucas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Guzman Rivero Lucas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Guzman Rivero Lucas y la regulación AML en Uruguay?
Jose Guzman Rivero Lucas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Guzman Rivero Lucas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |