Claudio Zelmar Duarte Lotitto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudio Zelmar Duarte Lotitto sanciones internacionales?
No, Claudio Zelmar Duarte Lotitto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudio Zelmar Duarte Lotitto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudio Zelmar Duarte Lotitto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudio Zelmar Duarte Lotitto y la regulación AML en Uruguay?
Claudio Zelmar Duarte Lotitto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudio Zelmar Duarte Lotitto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |