Sara Beatriz Golberg Cohen
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sara Beatriz Golberg Cohen sanciones internacionales?
No, Sara Beatriz Golberg Cohen no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sara Beatriz Golberg Cohen un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sara Beatriz Golberg Cohen se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sara Beatriz Golberg Cohen y la regulación AML en Uruguay?
Sara Beatriz Golberg Cohen es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sara Beatriz Golberg Cohen:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |