Carlos Horacio Cordero Ojeda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Horacio Cordero Ojeda sanciones internacionales?
No, Carlos Horacio Cordero Ojeda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Horacio Cordero Ojeda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Horacio Cordero Ojeda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Horacio Cordero Ojeda y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Horacio Cordero Ojeda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Horacio Cordero Ojeda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |