Diego Martin Durand Arrambide
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diego Martin Durand Arrambide sanciones internacionales?
No, Diego Martin Durand Arrambide no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diego Martin Durand Arrambide un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diego Martin Durand Arrambide se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Diego Martin Durand Arrambide y la regulación AML en Uruguay?
Diego Martin Durand Arrambide es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diego Martin Durand Arrambide:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |