Mônia Kitiane Tonial Tortelli Viera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mônia Kitiane Tonial Tortelli Viera sanciones internacionales?
No, Mônia Kitiane Tonial Tortelli Viera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mônia Kitiane Tonial Tortelli Viera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mônia Kitiane Tonial Tortelli Viera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Mônia Kitiane Tonial Tortelli Viera y la regulación AML en Brasil?
Mônia Kitiane Tonial Tortelli Viera es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mônia Kitiane Tonial Tortelli Viera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |