Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| - | résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). EU.133.1 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0083. (UN Ref):IQi.022. |
| - | UNSC RESOLUTION 1483 BASIS |
| - | Deputy Head of Tribal Affairs in Presidential Office |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti sanciones internacionales?
Sí, Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |