Gholam Ali Mohammadi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| - | Gholam Ali Mohammadi est le chef de l’Organisation des prisons et des mesures en matière de sécurité et d’éducation de la République islamique d’Iran. À ce titre, il supervise toutes les prisons dans |
| - | Gholam Ali Mohammadi is the Head of the Organization for Prisons and Security and Educational Measures of the Islamic Republic of Iran. In that role, he oversees all prisons nationwide. During his ten |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gholam Ali Mohammadi sanciones internacionales?
Sí, Gholam Ali Mohammadi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gholam Ali Mohammadi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gholam Ali Mohammadi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |