Fabricio Marcel Nuñez Cedres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fabricio Marcel Nuñez Cedres sanciones internacionales?
No, Fabricio Marcel Nuñez Cedres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fabricio Marcel Nuñez Cedres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fabricio Marcel Nuñez Cedres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fabricio Marcel Nuñez Cedres y la regulación AML en Uruguay?
Fabricio Marcel Nuñez Cedres es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fabricio Marcel Nuñez Cedres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |