Roumen Stoyanov Ovtcharov
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Roumen Stoyanov Ovtcharov
Nacimiento:
1952-07-05 BGR
Nacionalidad:
BGR
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Rumen Stoyanov Ovcharov, Rumen Ovcharov, Roumen Stoyanov Ovtcharov
Identificadores:
Array, Array
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.GLOMAG]
- Global Magnitsky Sanctions
|
Program GLOMAG |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roumen Stoyanov Ovtcharov sanciones internacionales?
Sí, Roumen Stoyanov Ovtcharov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Roumen Stoyanov Ovtcharov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roumen Stoyanov Ovtcharov:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
| Public sources of adverse media |
label.source.info.adverse_media |
|
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