Orlando Jose Avila Guerra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Orlando Jose Avila Guerra sanciones internacionales?
No, Orlando Jose Avila Guerra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Orlando Jose Avila Guerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Orlando Jose Avila Guerra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Orlando Jose Avila Guerra y la regulación AML en Venezuela?
Orlando Jose Avila Guerra es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Orlando Jose Avila Guerra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |