Jhoanna Gabriela Carillo Malave
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jhoanna Gabriela Carillo Malave sanciones internacionales?
No, Jhoanna Gabriela Carillo Malave no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jhoanna Gabriela Carillo Malave un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jhoanna Gabriela Carillo Malave se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jhoanna Gabriela Carillo Malave y la regulación AML en Venezuela?
Jhoanna Gabriela Carillo Malave es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jhoanna Gabriela Carillo Malave:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |